Investigación de antecedentes y trayectoria
Descripción completa
Antes de firmar un contrato, iniciar una colaboración o confiar en un proveedor, conviene saber con quién se trata. Este servicio reúne información pública y verificable sobre la trayectoria profesional, historial empresarial o reputación de una persona u organización.
Para qué situaciones es útil
Lo solicitan tanto empresas que evalúan socios comerciales como particulares que necesitan contrastar la identidad o el historial de alguien antes de tomar una decisión importante. También es frecuente en contextos periodísticos o de due diligence legal.
Qué incluye la investigación
- Historial profesional y empresarial documentado
- Presencia en registros mercantiles y bases de datos públicas
- Vinculaciones societarias conocidas
- Referencias en medios de comunicación
Trabajamos exclusivamente con fuentes legales y accesibles al público. No accedemos a información privada ni utilizamos métodos que vulneren la legislación vigente en materia de protección de datos.
El resultado es un informe escrito, ordenado y sin ambigüedades, que puedes usar como referencia interna o como punto de partida para una investigación más amplia.
Programa del servicio
Cómo trabajamos
- Briefing inicial Defines el objetivo y nos proporcionas los datos de partida
- Búsqueda en fuentes abiertas Registros públicos, hemerotecas, bases de datos mercantiles
- Contraste y validación Cruzamos la información entre distintas fuentes para confirmar su exactitud
- Redacción del informe Documento estructurado con hallazgos, fuentes citadas y observaciones
- Entrega y consulta Sesión de 30 minutos para resolver dudas sobre el informe
Cómo abordamos cada investigación
Cada encargo sigue un proceso definido que minimiza errores y mantiene la cadena de evidencia intacta desde el primer contacto.